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¿Para qué necesita un despacho de abogados a un detective privado?

Los detectives privados podemos actuar en una amplia variedad de situaciones. No sólo prestamos servicios de investigación privada a particulares y empresas, sino que también contamos con la contratación de profesionales del derecho. Hoy es incuestionable la ayuda que podemos prestar a los despachos de abogados en cualquier tema que éstos se encuentren llevando a cabo.

Según esta noticia, los asuntos que más investigamos los detectives por encargo de los despachos de abogados son“las Infracciones en el ámbito laboral, seguros, informes económicos o patrimoniales, ‘forensic’ y conflictos conyugales”.

Hay personas que se cuestionan la validez de los informes del detective privado. Ante esto comentar que nuestra profesión está legalmente reconocida y regulada por la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada. En la noticia de Expansión, María Jesús Herrera, socia del bufete Sagardoy, dice:

 “la validez de la prueba de detective en juicio es la de una prueba testifical y es un medio completamente eficaz siempre que esté bien articulado y sin transgredir derechos fundamentales, por lo que sirve a efectos probatorios y acreditativos en juicio”.

Asimismo, Luis Zarraluqui, presidente del bufete Zarraluqui Abogados de Familia, añade que “la eficacia probatoria de los informes de detectives se ha incrementado desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2000, que reconoce, además de los informes periciales, los elaborados por detectives”.

La noticia a la que hacemos referencia hoy termina realizando un repaso sobre los diferentes servicios en los que los despachos de abogados pueden necesitar de un detective privado.

Derecho de familia

Los problemas en el seno de las familias, tanto entre parejas como un control parental, siguen siendo los casos más habituales en los que un despacho especialista en derecho familiar recurre a un investigador privado: infidelidades, informes personales, seguimientos, delincuencia juvenil, etcétera, cuando hay demandas de divorcio o disputa judicial por la custodia de los hijos. Zarraluqui asegura que “también ha aumentado la verificación de uniones postmatrimoniales de los beneficiarios de pensiones compensatorias y averiguaciones patrimoniales y de ingresos de cónyuges “.

Ámbito laboral

Las averiguaciones relacionadas con el mundo del trabajo son frecuentes en las áreas de Laboral de los despachos, que recurren a detectives directa o indirectamente a través de la empresa: absentismo, bajas fingidas, competencia desleal… Enrique Ceca, socio de Ceca Magán, admite que “el despacho usa detectives para muchos casos relacionados con falsas bajas. Por ejemplo los empleados usan ese tiempo para fines personales, realizan actividades incompatibles con sus dolencias y hay otros trabajadores que pedían vacaciones y al denegárselas, fingían una baja y se marchaban a disfrutar de los días de descanso. También se investiga el uso fraudulento de los medios informáticos”.

Seguros

Otro ámbito en el que también se precisan los detectives es el relacionado con seguros. Luis Alfonso Fernández, socio del área de seguros de Hogan Lovells, explica que “en su mayoría, la firma recomienda a su cliente contratar a un detective, más que hacerlo el bufete, y le sugerimos nombres. Son esenciales para tratar de probar fraudes a las aseguradoras, Se ha incrementado su uso en los últimos años, y algunas empresas de detectives se han sofisticado y también realizan investigaciones patrimoniales y forensic”.

Aval judicial

El uso de detectives privados para descubrir a empleados mentirosos tiene respaldo judicial. Una sentencia del TSJ de Madrid dictada en 2013 avaló que una empresa contratara un detective privado por sospechas de una falsa baja médica de un trabajador. Éste fue sorprendido en el jardín de su casa con tareas de albañilería y bricolaje, cargando herramientas, conduciendo su coche, y llevando bolsas con compras en ambas manos, a pesar de que su supuesta lesión era en un brazo. Tanto el juzgado de instancia como el TSJ avalaron su despido procedente, rechazando la violación del derecho a la intimidad.

¿Para qué necesita un despacho de abogados a un detective privado?

Los detectives privados podemos actuar en una amplia variedad de situaciones. No sólo prestamos servicios de investigación privada a particulares y empresas, sino que también contamos con la contratación de profesionales del derecho. Hoy es incuestionable la ayuda que podemos prestar a los despachos de abogados en cualquier tema que éstos se encuentren llevando a cabo.

Según esta noticia, los asuntos que más investigamos los detectives por encargo de los despachos de abogados son“las Infracciones en el ámbito laboral, seguros, informes económicos o patrimoniales, ‘forensic’ y conflictos conyugales”.

Hay personas que se cuestionan la validez de los informes del detective privado. Ante esto comentar que nuestra profesión está legalmente reconocida y regulada por la Ley 5/2014 de 4 de abril, de Seguridad Privada. En la noticia de Expansión, María Jesús Herrera, socia del bufete Sagardoy, dice:

 “la validez de la prueba de detective en juicio es la de una prueba testifical y es un medio completamente eficaz siempre que esté bien articulado y sin transgredir derechos fundamentales, por lo que sirve a efectos probatorios y acreditativos en juicio”.

Asimismo, Luis Zarraluqui, presidente del bufete Zarraluqui Abogados de Familia, añade que “la eficacia probatoria de los informes de detectives se ha incrementado desde la entrada en vigor de la Ley de Enjuiciamiento Civil en 2000, que reconoce, además de los informes periciales, los elaborados por detectives”.

La noticia a la que hacemos referencia hoy termina realizando un repaso sobre los diferentes servicios en los que los despachos de abogados pueden necesitar de un detective privado.

Derecho de familia

Los problemas en el seno de las familias, tanto entre parejas como un control parental, siguen siendo los casos más habituales en los que un despacho especialista en derecho familiar recurre a un investigador privado: infidelidades, informes personales, seguimientos, delincuencia juvenil, etcétera, cuando hay demandas de divorcio o disputa judicial por la custodia de los hijos. Zarraluqui asegura que “también ha aumentado la verificación de uniones postmatrimoniales de los beneficiarios de pensiones compensatorias y averiguaciones patrimoniales y de ingresos de cónyuges “.

Ámbito laboral

Las averiguaciones relacionadas con el mundo del trabajo son frecuentes en las áreas de Laboral de los despachos, que recurren a detectives directa o indirectamente a través de la empresa: absentismo, bajas fingidas, competencia desleal… Enrique Ceca, socio de Ceca Magán, admite que “el despacho usa detectives para muchos casos relacionados con falsas bajas. Por ejemplo los empleados usan ese tiempo para fines personales, realizan actividades incompatibles con sus dolencias y hay otros trabajadores que pedían vacaciones y al denegárselas, fingían una baja y se marchaban a disfrutar de los días de descanso. También se investiga el uso fraudulento de los medios informáticos”.

Seguros

Otro ámbito en el que también se precisan los detectives es el relacionado con seguros. Luis Alfonso Fernández, socio del área de seguros de Hogan Lovells, explica que “en su mayoría, la firma recomienda a su cliente contratar a un detective, más que hacerlo el bufete, y le sugerimos nombres. Son esenciales para tratar de probar fraudes a las aseguradoras, Se ha incrementado su uso en los últimos años, y algunas empresas de detectives se han sofisticado y también realizan investigaciones patrimoniales y forensic”.

Aval judicial

El uso de detectives privados para descubrir a empleados mentirosos tiene respaldo judicial. Una sentencia del TSJ de Madrid dictada en 2013 avaló que una empresa contratara un detective privado por sospechas de una falsa baja médica de un trabajador. Éste fue sorprendido en el jardín de su casa con tareas de albañilería y bricolaje, cargando herramientas, conduciendo su coche, y llevando bolsas con compras en ambas manos, a pesar de que su supuesta lesión era en un brazo. Tanto el juzgado de instancia como el TSJ avalaron su despido procedente, rechazando la violación del derecho a la intimidad.

Mil familias contratan cada año un detective para que vigile a su hijo

El Colegio de Odontólogos de Valencia, que contrató detectives privados

Condenados tres falsos dentistas

que trataban a pacientes en

Valencia y Mislata

Los juzgados 6 y 16 de Valencia y el 2 de Mislata han condenado por intrusismo profesional a tres falsos odontólogos que trataban a pacientes en varios locales de las citadas poblaciones cuando no estaban titulados para ello.

Según consta en las sentencias, facilitadas por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, la primera “intrusa” fue descubierta mientras examinaba bocas y prescribía tratamientos en un taller dental situado en la calle Escalante del barrio de El Cabanyal de Valencia.

En este caso, la condenada era técnico de prótesis dental, una titulación que en ningún caso permite tratar pacientes sino fabricar prótesis.

Precisamente por ello, el tribunal condenó a esta mujer a una multa de 1.260 euros por delito de intrusismo contemplado en el artículo 403.1 del Código Penal.

El segundo falso dentista, condenado por el juzgado número 16 de Valencia operaba en un laboratorio dental ubicado en la avenida Pérez Galdós de la capital.

En este caso el condenado, prótesico dental de profesión, atendía pacientes en el citado local, razón por la que ha sido por el mismo delito y deberá hacer frente a una multa de 1.260 euros.

Finalmente, la tercera condena, impuesta por el Juzgado 2 de Mislata, de 480 euros) recayó sobre otro protésico que también cometió un delito de intrusismo en circunstancias similares a los anteriores encausados; en este caso en un taller ubicado en la calle San Antonio de Mislata.

Dichas situaciones fueron descubiertos y denunciados por el Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia, que contrató servicios de detectives privados y comunicó los hechos a los tribunales con las pertinentes querellas por intrusismo profesional, al entender que “se pone en serio riesgo la salud de todos los valencianos”.

En todos los casos se trata de sentencias de carácter penal dado que según recuerda el presidente del Colegio de Odontólogos y Estomatólogos de Valencia (ICOEV), Enrique Llobell, “el intrusismo profesional es un delito del Código Penal por lo que cualquier intruso que manipule la boca de un paciente sin estar titulado para ello se expone a una sentencia penal y sus consecuencias”.

Tras el descubrimiento y condena de estos nuevos casos de intrusismo sanitario, el presidente del ICOEV, Enrique Llobell, recomienda a la ciudadanía corroborar que el profesional que presta la atención bucodental es un dentista colegiado.

La LFP empleó detectives

Javier Tebas, presidente de la Liga de Fútbol Profesional (LFP), fue advertido por los dirigentes del Valladolid y del Granada de los posibles amaños de Osasuna antes de los partidos. Carlos Suárez y Quique Pina comunicaron a Tebas a través de whatsapp y por vía telefónica que el club navarro iba a primar al Betis para que ganara al Valladolid y se dejara en El Sadar una semana después, y había acordado el empate contra el Espanyol.

Según informa hoy la edición impresa de Diario de Navarra, los dos presidentes le informaron de que el directivo de Osasuna que estaba haciendo las gestiones era Txuma Peralta y que los movimientos económicos partían de la Fundación, según dijo Javier Tebas al juez.

Por este motivo, la LFP encargó a una empresa de investigadores privados, , un seguimiento a cinco personas que consideró sospechosas de arreglo de partidos: Puñal, Peralta (aunque se produjo un error y el seguimiento se realizó al directivo José Manuel Purroy), al exentrenador Javi Gracia, y a los jugadores del Espanyol Sergio García y al bético Jordi Figueras

Los detectives privados denuncian que C’s podría estar incumpliendo la LSP

Según la citada noticia, los “detectives privados” contratados por ciudadanos no es un despacho de detectives privados sino una “asesoría especializada en análisis y estrategias y consultoría en información crítica.”

Esta noticia ha creado malestar en el colectivo de detectives privados, ya que, si bien comparten, como no podía ser de otra forma, la utilización de servicios de investigación privada en pro de la lucha contra el fraude y la corrupción, entienden que en este caso se podría estar incurriendo en intrusismo profesional o incumplimiento de la normativa vigente.

La ley 5/2014 de Seguridad Privada, que regula entre otras la profesión de detective privado y sus funciones y quién está legalmente habilitado para realizar investigación privada, establece en su art. 48 que los detectives privados se encargaran “ de las averiguaciones que resulten necesarias para la obtención y aportación de información y pruebas..”Asi mismo establece en su art. 37.1 que “los detectives privados se encargaran de la ejecución personal de los servicios de investigación privada a los que se refiere el art.48. y dota a los despachos de detectives de “carácter exclusivo y excluyente” para determinados supuestos de actividades de investigación privada (art. 5).

Los detectives denuncian que, sobre todo en estos últimos años de crisis, se están ofreciendo servicios propios de investigación privada por parte de consultoras, asesorías, analistas de inteligencia, etc, que no son detectives, y que en el mejor de los casos subarriendan licencias o llegan a acuerdos con algunos detectives para desarrollar servicios de investigación privada reservados únicamente a despachos de investigación legalmente habilitados.

Interior niega a los detectives privados el acceso a mucha información

En menos de un mes entra en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada que pondrá freno al intrusismo laboral, pero que deja aún deja fuera del alcance de los detectives el acceso a información necesaria en el ejercicio de su labor.

Los-detectives-privados
De aspecto amigable. Algo despistado. Con gabardina, look ligeramente desaliñado y fumando puros rancios. Con esta descripción seguramente sean muchos los que piensen en el teniente Columbo, el famoso detective de la brigada criminal de Los Ángeles. Huyendo de los tópicos, lo cierto es que la figura del detective privado en España dista mucho de este u otros estereotipos. En menos de un mes entrará en vigor la nueva Ley de Seguridad Privada aprobada por el Partido Popular, que regulará el sector y pondrá coto al intrusismo. Sin embargo, aún son muchas las incógnitas de una profesión que cuenta con unas 1.300 licencias activas en nuestro país. Un tercio de ellas están en Catalunya. Desde el colegio catalán, uno de los tres que hay en el estado, se critican algunos aspectos que no se han recogido, como el acceso a información que otras profesiones sí que tienen, o el hecho de poder tener un detective de oficio. Unas reivindicaciones que hace Enrique Arranz, presidente del Col·legi Oficial de Detectius Privats de Catalunya, la única entidad en España que cada mes presenta denuncias por intrusismo laboral.